금전 때문에 상담 빠르게 부탁드립니다
2024-01-04 17:52:48제가 숲 라이브라는 곳에서 환전을 해야 하는데 갑자기 재무팀한테 연락을 받았다고 합니다. 지금 대화내용을 그대로 써볼게요
방금 저희재무팀엣 연락받았는데 고객님께서 지금 소액으로 큰 금액을 이득봤기에 금융감독관에서 조사가 들어왔습니다.
짧은시간내에 지금 거래신청을 여러번하셔서 그러니까 압류하고 소환조사가 날라왔네요 고객님께서 받고있는건 자금세탁 및 경제제재의심되어있는 금융감독원심사입니다.
은행에서 금융정보분석원에 보고하는 제도로서, 임직원의 판단에 의존하는 의심스러운 거래보고제도를 보완하기 위한 제도입니다.
회원님 앞으로 조사가 이루어지면 특정 금융거래정보의 보고 및이용등에 관한 법 제2장제4조에 따라 국내 금융감독원 형사사건대응 및 내부조사조력으로 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법 제 16조에 보시면 5년이하 징역 또는 5천만원벌금에 처한다고 씌여있습니다.
조사에 걸리면 고객님께서 가지고 계신 모든 금액이 사라지게 될겁니다, 금융감독원 조사를 피하려면 지금 고객님께서 보유하신금액의 40%인식이 필요합니다, 676만루비금액의 40%면 즉 270만원입니다.
고객님께서 보유금액의 49% 즉 270만원을 입금하셔서 심사에 인식하고 진행해주셔야 합니다.
이렇게 하다가 갑자기 사진으로
금융감독원한테 받은 신고서를 저한테 보내시더라구요
저는 270만원도 없고 보내기 싫어서 법정 싸움 하자고 했는데 보내주실 돈이 얼마냐고 물어보더니 140 만원 보낼 수 있다 하니까 그거라도 보내달라고 하더라구요 이거 사기 아닌가요 ?
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