홀덤펍 도박 불법계좌에서 제계좌로 입금내역에 대한 소명

- 범죄발생지 또는 피해지 : 서울
- 사고일시 : 2024/02/18
- 사건의 경위 : 최근 경찰서에서 홀덤펍 불법환전계좌에서 제 명의계좌로 46만원의 입금내역이이확인되었다고 홀덤도박관련해서 소명하라고 합니다.
- 손해의 내용 : 도박죄로 의심하는거 같고 그리고 저한테 홀덤펍에서 일했냐고 물어봤습니다. 저는 홀덤펍에서 일한적도 없고 도박안했다고 부인했습니다.
- 증거유무 : 불법계좌 예금주하고 몇번 논적있고 돈빌려달라해서 소액 빌려줬었고 빌려준돈 받은거라고 전화통화로 말했습니다. 실제로 2/11에 돈 빌려준 이체내역도 있고 다만 돈 받을때 2/18에 불법환전계좌에서 돈이 들어온게 화두입니다. 어찌소명해야 좋을까요? 그리고 후 처리는 어찌되나요?
- 증거유무 : 불법환전계좌에서 입금내역
- 진행사항 : 조사 전

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