자금세탁을 제가 한거 같은데 어떻게 해야하나요
2025-10-28 16:44:40- 범죄발생지 또는 피해지 :
알바몬에서 구직글을 보고 지원을 넣었다가 발생한 일입니다.
- 사고일시 :
9월 22일 부터 10월 24일 까지입니다
- 사건의 경위 :
알바몬에서 집에서도 할 수 있는 일이라는 구직글을 보고 지원을 넣었습니다
9월 22일 지원을 넣자마자 바로 일할 수 있냐는 답변을 받았고 가능하다 했습니다.
당일에는 온라인 거래 사이트 링크를 주고 회원가입을 하라했고 닉네임을 알려주면 포인트를 보내주고 그 포인트로 물건을 사서 받는 곳을 회사 주소지로 입력하면 된다 해서 그렇게 했습니다. 그리고 빗썸이라는 코인 거래소에서 상대방 회사측에서 돈을주고 그돈으로 코인을 사고 팔기를 반복하면서 거래금액을 늘려 거래가능 한도를 늘리는 방식으로 진행했습니다. OKX거래소 어플을 설치하고 로그인 한뒤 아이디와 비번을 알려주면 회사 법인으로 등록한다고 해서 알려줬습니다.
그다음 부터는 오퍼분이 돈을 제 계좌로 보내면 그 돈으로 코인을 사고 하루뒤 제 OKX거래소 지갑으로 보내고 하루 일당을 받는식으로 일을 진행했습니다
10월 24일 평소랑 똑같이 진행하다가 갑자기 은행에서 전기통신금융사기 이용계좌라 계좌 입출금 제한 안내가 날라오고 28일엔 금감원에서 전자금융거래제한 대상자 지정 통지 라는 내용의 통지서가 두개나 날라왔습니다
은행에 전화해서 물어보니 신고가 들어왔고 이미 서류 접수 까지 되었다.
경찰에 접수 된상태다 접수번호 보내주겠다 해서 경찰 사건 접수 번호를 받은상태입니다.
이런 상황에서 그냥 가만히 있어야하는지 아니면 뭐라도 해야하는건지 뭐라도 해야 한다면 뭘 해야 하는지 알고 싶어 글을 쓰게 되었습니다
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